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domingo, 5 de fevereiro de 2023
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Tag: lavagem de dinheiro

Polícia Federal deflagra operação contra possível lavagem de dinheiro

Operação Fractais é um desdobramento da Operação Egypto A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (3) uma nova etapa da Operação Egypto, denominada Fractais. Esta é...

STJ aceita denúncia e Witzel vira réu por corrupção e lavagem...

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu aceitar nesta quinta-feira, 11, a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o...

PF investiga lavagem de dinheiro por tráfico internacional de drogas

Esquema criminoso funcionava a partir do Aeroporto de Viracopos A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (10) a Operação Lavaggio, para apurar crimes de ocultação de...

No Rio, ex-prefeito Marcelo Crivella, vira réu acusado de corrupção

Ele foi preso em dezembro de 2020 e afastado do cargo A 1ª Vara Criminal Especializada do Rio de Janeiro aceitou ontem (3) denúncia contra...

PF combate lavagem de dinheiro no Distrito Federal e em Goiás

Operação apura eventuais crimes antecedentes de corrupção passiva A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (22) uma operação para investigar esquema de lavagem de dinheiro cometido...

Lava Jato: 79ª fase investiga lavagem de dinheiro em obras de...

Os mandados são em Brasília, São Luis, São Paulo e Rio de Janeiro gentes da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Receita Federal...

Aécio é denunciado por obra de sede do governo de Minas

O ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves (PSDB) foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por peculato, corrupção e lavagem de dinheiro...

Polícia Civil do Rio desarticula esquema de lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro desarticulou hoje (18) um esquema de lavagem de dinheiro de organizações criminosas envolvendo empresários e que lavou...

Minas e mais três estados são alvos de operações da PF...

Três cidades mineiras são alvos de duas operações da Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (29). Conforme a corporação, foram emitidos 29 mandados...

Bolsonaro diz que senador Chico Rodrigues não faz parte do governo

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta quinta-feira (15), em frente ao Palácio da Alvorada, que o senador Chico Rodrigues (DEM-RR), pego com dinheiro na...

Câmara instala comissão para reformar Lei da Lavagem de Dinheiro

A Câmara dos Deputados instalou hoje (23) uma comissão formada por juristas que vai elaborar um anteprojeto para reformar a Lei de Lavagem de...

PF cumpre mandados na 75ª fase da operação Lava Jato

Provas apresentadas mostram corrupção e lavagem de dinheiro Policiais federais cumprem hoje (23) mandados de busca e apreensão na operação Boeman, a 75ª fase da...

Caneta espiã apreendida em alojamento do padre Robson é periciada, diz...

Uma caneta espiã e outros materiais apreendidos durante a Operação Vendilhões, que investiga possíveis irregularidades na Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), criada pelo...

Associação religiosa de padre Robson fez saques de mais de R$...

O Ministério Público (MP) de Goiás aponta que ao menos R$ 100 milhões em espécie foram sacados de contas ligadas pela Associações dos Filhos...

Lavagem de dinheiro: Collor é alvo da operação da Polícia Federal

Setenta policiais federais participam de uma operação deflagrada nas primeiras horas da manhã de hoje (11), em Maceió (AL) e Curitiba (PR), para cumprir...

PF deflagra operação contra sonegação e lavagem de dinheiro em SP

A Polícia Federal deflagrou hoje (27) a segunda fase da Operação Descarte para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal em...

STF concede mais prazo em inquérito que apura envolvimento de Aécio...

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deu provimento parcial ao agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e concedeu mais 60...
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