Tag: lavagem de dinheiro
Polícia Federal deflagra operação contra possível lavagem de dinheiro
Operação Fractais é um desdobramento da Operação Egypto
A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (3) uma nova etapa da Operação Egypto, denominada Fractais. Esta é...
STJ aceita denúncia e Witzel vira réu por corrupção e lavagem...
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu aceitar nesta quinta-feira, 11, a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o...
PF investiga lavagem de dinheiro por tráfico internacional de drogas
Esquema criminoso funcionava a partir do Aeroporto de Viracopos
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (10) a Operação Lavaggio, para apurar crimes de ocultação de...
No Rio, ex-prefeito Marcelo Crivella, vira réu acusado de corrupção
Ele foi preso em dezembro de 2020 e afastado do cargo
A 1ª Vara Criminal Especializada do Rio de Janeiro aceitou ontem (3) denúncia contra...
PF combate lavagem de dinheiro no Distrito Federal e em Goiás
Operação apura eventuais crimes antecedentes de corrupção passiva
A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (22) uma operação para investigar esquema de lavagem de dinheiro cometido...
Lava Jato: 79ª fase investiga lavagem de dinheiro em obras de...
Os mandados são em Brasília, São Luis, São Paulo e Rio de Janeiro
gentes da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Receita Federal...
Aécio é denunciado por obra de sede do governo de Minas
O ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves (PSDB) foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por peculato, corrupção e lavagem de dinheiro...
Polícia Civil do Rio desarticula esquema de lavagem de dinheiro
A Polícia Civil do Rio de Janeiro desarticulou hoje (18) um esquema de lavagem de dinheiro de organizações criminosas envolvendo empresários e que lavou...
Minas e mais três estados são alvos de operações da PF...
Três cidades mineiras são alvos de duas operações da Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (29). Conforme a corporação, foram emitidos 29 mandados...
Bolsonaro diz que senador Chico Rodrigues não faz parte do governo
O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta quinta-feira (15), em frente ao Palácio da Alvorada, que o senador Chico Rodrigues (DEM-RR), pego com dinheiro na...
Câmara instala comissão para reformar Lei da Lavagem de Dinheiro
A Câmara dos Deputados instalou hoje (23) uma comissão formada por juristas que vai elaborar um anteprojeto para reformar a Lei de Lavagem de...
PF cumpre mandados na 75ª fase da operação Lava Jato
Provas apresentadas mostram corrupção e lavagem de dinheiro
Policiais federais cumprem hoje (23) mandados de busca e apreensão na operação Boeman, a 75ª fase da...
Caneta espiã apreendida em alojamento do padre Robson é periciada, diz...
Uma caneta espiã e outros materiais apreendidos durante a Operação Vendilhões, que investiga possíveis irregularidades na Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), criada pelo...
Associação religiosa de padre Robson fez saques de mais de R$...
O Ministério Público (MP) de Goiás aponta que ao menos R$ 100 milhões em espécie foram sacados de contas ligadas pela Associações dos Filhos...
Lavagem de dinheiro: Collor é alvo da operação da Polícia Federal
Setenta policiais federais participam de uma operação deflagrada nas primeiras horas da manhã de hoje (11), em Maceió (AL) e Curitiba (PR), para cumprir...
PF deflagra operação contra sonegação e lavagem de dinheiro em SP
A Polícia Federal deflagrou hoje (27) a segunda fase da Operação Descarte para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal em...
STF concede mais prazo em inquérito que apura envolvimento de Aécio...
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deu provimento parcial ao agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e concedeu mais 60...
