Tag: lavagem de dinheiro
Ministério Público faz operação contra 123milhas por suposta lavagem de dinheiro
A 123milhas é alvo de uma operação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) na manhã desta quinta-feira (1º). Dezessete mandados de busca e...
IA pode ser usada para combater lavagem de dinheiro, diz Campos...
Ao mesmo tempo em que impõe desafios, a inteligência artificial (IA) traz oportunidades no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo,...
STJ aceita denúncia e Witzel vira réu por corrupção e lavagem...
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu aceitar nesta quinta-feira, 11, a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o...
No Rio, ex-prefeito Marcelo Crivella, vira réu acusado de corrupção
Ele foi preso em dezembro de 2020 e afastado do cargoA 1ª Vara Criminal Especializada do Rio de Janeiro aceitou ontem (3) denúncia contra...
Bolsonaro diz que senador Chico Rodrigues não faz parte do governo
O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta quinta-feira (15), em frente ao Palácio da Alvorada, que o senador Chico Rodrigues (DEM-RR), pego com dinheiro na...
Câmara instala comissão para reformar Lei da Lavagem de Dinheiro
A Câmara dos Deputados instalou hoje (23) uma comissão formada por juristas que vai elaborar um anteprojeto para reformar a Lei de Lavagem de...
