Operação Exchange
A Polícia Federal deflagrou, na manhã de sexta-feira (3), a Operação Exchange, prendendo pessoas sancionadas pelo governo dos Estados Unidos por ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). As prisões ocorreram em quatro cidades do estado de São Paulo.
Investigação
Entre os presos está Stella Stefanie de Oliveira, secretária do empresário Victor Henrique Shimada, dono da Victory Trading Intermediação de Negócios, apontado como “elo-chave entre membros do PCC na Flórida e traficantes internacionais”. Shimada está foragido.
Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Além disso, foi autorizado o bloqueio de bens de R$ 10,4 bilhões. O grupo é especializado na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas.
Lavagem de dinheiro
De acordo com a Polícia Federal, os investigados utilizavam um sistema estruturado para a movimentação de recursos, por meio de transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores, operações bancárias de alto valor, repasses entre pessoas físicas e jurídicas e outras atividades financeiras. A análise preliminar permitiu identificar movimentações superiores a R$ 10 bilhões.
A operação já vinha sendo planejada desde o mês passado e ganhou força após a decisão do governo dos Estados Unidos de sancionar dois cidadãos brasileiros, três empresas brasileiras e uma empresa portuguesa por suspeita de ligação com o PCC.
Sanções dos EUA
Os sancionados estariam envolvidos na expansão do tráfico de drogas nos EUA, contrabando de grandes quantias em dinheiro para cartéis e outras atividades ilícitas. O governo norte-americano afirma que a atuação do PCC é uma “ameaça significativa à segurança nacional dos EUA”.
Os investigados teriam lavado mais de US$ 30 milhões em lucros ilícitos gerados em diversas cidades dos EUA e arredores, utilizando criptomoedas para transferir fundos de volta ao Brasil em nome do PCC.
Fonte: Gazeta Política