Liquidação extrajudicial
O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Sefer Investimentos, uma gestora de investimentos com sede em São Paulo, devido ao comprometimento de sua situação econômico-financeira e graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição.
Investigação e contexto
A Sefer Investimentos está citada na investigação que levou à deflagração da Operação Compliance, por ter recebido cerca de R$ 1,8 bilhão provenientes do Banco Master desde 2023. A gestora sofreu mandados de busca e apreensão na segunda fase da operação, em janeiro deste ano.
A investigação aponta que os recursos aplicados pelo Master na Sefer teriam sido utilizados para adquirir notas comerciais e direitos creditórios de empresas ligadas, direta ou indiretamente, ao banqueiro Daniel Vorcaro ou a pessoas apontadas como intermediárias.
Medidas do Banco Central
O Banco Central continuará tomando medidas para apurar as responsabilidades e poderá aplicar medidas sancionadoras de caráter administrativo. Além disso, os bens dos controladores e ex-administradores da instituição ficam indisponíveis a partir de agora.
A Sefer Investimentos possui uma baixa representatividade no Sistema Financeiro Nacional, com menos de 0,0004% do ativo total e 0,17% dos recursos administrados de terceiros.
Essa é a oitava empresa ligada ao esquema de fraudes financeiras do Banco Master a ser liquidada pelo Banco Central, após a própria instituição financeira, os braços de Investimentos e Corretora de Câmbio, os bancos digitais Will Bank e Let’s Bank, a gestora Reag e o Banco Pleno.
Fonte: Gazeta Economia