Receita Federal e o monitoramento do PIX
O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou que as supostas “fake news” sobre o monitoramento do PIX beneficiaram as facções criminosas que atuam no Brasil.
As “fake news” foram lançadas na internet após a Receita Federal baixar uma norma que exigia a prestação de contas de movimentações mensais acima de R$ 5 mil para pessoas físicas e de R$ 15 mil para jurídicas.
Investigações e operações
A declaração ocorreu durante a entrevista coletiva convocada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) para explicar as investigações que levaram à deflagração da Operação Fluxo Oculto.
A apuração descobriu que seis fintechs passaram a lavar dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC) após a Operação Carbono Oculto, no ano passado.
Resultados das investigações
As apurações apontam que essas fintechs movimentaram R$ 26 bilhões para o PCC entre os anos de 2022 e 2024, sendo pelo menos R$ 1 bilhão em dinheiro vivo em algumas delas, além de R$ 365 milhões em criptoativos.
Fonte: Gazeta Economia