Introdução
A Operação Compliance Zero, deflagrada em novembro de 2025 pela Polícia Federal, investiga a suposta criação de carteiras de crédito sem lastro e a emissão de títulos fraudulentos pelo Banco Master para o Banco de Brasília (BRB).
Desenvolvimento da Investigação
Desde então, a investigação se expandiu e alcançou familiares e sócios do banqueiro Daniel Vorcaro, executivos do mercado financeiro, operadores apontados como responsáveis pela movimentação e ocultação de recursos e integrantes de instituições públicas e privadas supostamente beneficiados pelo esquema.
Alvos das Dez Fases da Operação
Os principais alvos das dez fases da operação deflagradas até julho pela Polícia Federal incluem:
1ª Fase – 18 de novembro/2025: Daniel Vorcaro, Augusto Ferreira Lima e Paulo Henrique Costa.
2ª Fase — 14 de janeiro/2026: Fabiano Campos Zettel, Belline Santana, Paulo Sérgio de Souza Neves, Dario Oswaldo Garcia, Nelson Tanure e João Carlos Mansur.
3ª Fase — 4 de março/2026: Daniel Vorcaro, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, Marilson Silva e Fabiano Zettel.
4ª Fase — 16 de abril/2026: Paulo Henrique Costa e Daniel Monteiro.
5ª Fase — 7 de maio/2026: Ciro Nogueira, Felipe Cançado Vorcaro e Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima.
6ª Fase — 14 de maio/2026: Henrique Moura Vorcaro, Valéria Vieira Pereira da Silva e Francisco José Pereira da Silva.
7ª Fase — 19 de maio/2026: Um policial federal lotado em Rondônia.
8ª Fase — 26 de maio/2026: Cláudio Castro e ex-dirigentes do Rioprevidência.
9ª Fase – 18 de junho/2026: Jaques Wagner e Augusto Ferreira Lima.
10ª Fase – 09 de julho/2026: Thiago Miranda.
Conclusão
A Operação Compliance Zero continua em andamento, com a Polícia Federal investigando os supostos crimes financeiros e de corrupção envolvendo o Banco Master e seus associados.
Fonte: Gazeta Brasil