Decisão da Justiça
A Justiça brasileira determinou a soltura de parte dos investigados presos na Operação Exchange, deflagrada pela Polícia Federal para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro atribuído ao PCC. Entre os beneficiados pela medida está uma mulher identificada como Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, primeira brasileira sancionada diretamente pelos Estados Unidos por supostas ligações com a facção criminosa.
Operação Exchange
A Operação Exchange foi realizada na última sexta-feira, apenas dois dias após o governo norte-americano anunciar sanções contra dois brasileiros, três empresas brasileiras e uma empresa portuguesa por suspeitas de ligação com o PCC. Parte das informações que embasaram a investigação brasileira foi compartilhada pelo Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos.
A ação da Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Também foi determinado o bloqueio de R$ 10,4 bilhões em bens e ativos dos investigados. Segundo a Polícia Federal, o grupo seria especializado em lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas por meio de um complexo sistema financeiro.
Investigações
As investigações apontam que os recursos eram movimentados por meio de criptomoedas, empresas e operações financeiras consideradas suspeitas. O governo dos Estados Unidos afirma que os investigados teriam lavado mais de US$ 30 milhões provenientes de atividades ilícitas em diversas cidades norte-americanas.
Stella Stefanie é descrita pelas autoridades norte-americanas como uma associada próxima e parente de Shimada, um dos principais alvos da operação. Segundo o governo dos Estados Unidos, ela teria atuado como secretária e intermediária na coleta de grandes quantias em dinheiro, prestando apoio logístico às operações financeiras do grupo.
Fonte: Gazeta Brasil