Operação Slots
A Justiça determinou o bloqueio de R$ 951 milhões em bens e valores de um grupo investigado por um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a plataformas ilegais de apostas on-line.
A medida foi cumprida durante a Operação Slots, deflagrada pela Polícia Federal com apoio técnico da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, que levou à prisão de duas pessoas.
Investigações
As investigações tiveram início após a identificação de indícios de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.
De acordo com a Polícia Federal, no decorrer das diligências, foi identificada uma estrutura criminosa voltada à exploração clandestina de plataformas de apostas on-line, utilizando influenciadores digitais para promover os sites irregulares e empresas intermediadoras de pagamento para receber, movimentar e dispersar os recursos obtidos com a atividade ilícita.
Plataformas ilegais
As plataformas alvo da operação não possuíam autorização para operar no Brasil e utilizavam indevidamente símbolos e referências visuais do Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), do Ministério da Fazenda, e do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), criando uma falsa aparência de regularidade para atrair consumidores.
Medidas
Além do bloqueio de quase R$ 1 bilhão, a Justiça determinou o sequestro de um imóvel, apreensão de veículos de luxo, suspensão das atividades das empresas investigadas e proibição de divulgação de plataformas irregulares de apostas pelos envolvidos.
A Polícia Federal também informou ter encontrado indícios de evolução patrimonial incompatível com a renda declarada pelos investigados e sinais de utilização de pessoas jurídicas com características de empresas de fachada.
Outras operações
A Polícia Federal vem fechando o cerco, nos últimos meses, contra bets ilegais e na investigação de empresas de fachada, intermediadoras de pagamento e influenciadores digitais supostamente envolvidos em crimes envolvendo as apostas online.
Em junho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o bloqueio de recursos financeiros de empresas de apostas ilegais que atuam no Brasil.
Fonte: Gazeta Brasil