Investigação em Curso
De acordo com o jornal La Nación, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e o FBI estão investigando a Associação do Futebol Argentino (AFA) por supostas transações financeiras suspeitas nos EUA.
A investigação, iniciada em 2025, busca apurar se as transações podem configurar crimes como lavagem de dinheiro ou fraude mediante o sistema bancário americano.
Entrevista com Empresário Argentino
Procuradores do DOJ e agentes do FBI questionaram o empresário argentino Guillermo Tofoni por videoconferência durante três horas.
Tofoni não confirmou nem desmentiu a realização da reunião.
Busca por Testemunhas
Os investigadores estão em busca de testemunhas com conhecimento direto de eventos ocorridos durante a gestão de Claudio “Chiqui” Tapia e do tesoureiro Pablo Toviggino à frente da AFA.
Além disso, o DOJ também cogita convocar como testemunhas ex-autoridades do governo do presidente Javier Milei.
Investigação na Justiça Argentino
A AFA também é alvo de investigação na Justiça argentina por fraude fiscal.
Em 26 de junho, um tribunal de apelações argentino manteve o indiciamento da AFA, de Tapia e de Toviggino.
Fonte: Gazeta Mundo