Operação Compliance Zero
A Polícia Federal (PF) está avaliando a possibilidade de solicitar a inclusão do ex-banqueiro Daniel Vorcaro na difusão prateada da Interpol, um mecanismo criado para localizar bens e ativos de investigados em diferentes países. Essa medida faz parte das ações conduzidas no âmbito da Operação Compliance Zero, que busca rastrear o patrimônio do empresário e de pessoas apontadas como integrantes de seu grupo.
Difusão Prateada da Interpol
A difusão prateada é uma ferramenta criada em 2025 que utiliza a rede internacional da Interpol para identificar bens e ativos vinculados a investigados em diferentes jurisdições. Caso a PF formalize o pedido, deverá indicar os países nos quais suspeita que Vorcaro possua patrimônio. A inclusão dependerá de autorização do ministro André Mendonça.
Como funciona a Difusão Prateada
Após a inclusão na difusão prateada, autoridades dos países integrantes da Interpol passam a procurar bens e ativos relacionados à pessoa indicada. As respostas variam conforme a legislação local. Em alguns casos, as autoridades podem apenas informar a localização dos bens às autoridades brasileiras. Em outros, podem adotar medidas de bloqueio dos ativos identificados.
A PF intensificou o rastreamento de bens com o avanço das apurações da Operação Compliance Zero. Paralelamente, a instituição compartilha informações com o Banco Central. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master em novembro e nomeou a EFB Regimes Especiais de Empresas como liquidante.
Fonte: Gazeta Economia