BRASÍLIA – A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (9/12) uma operação contra lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. O grupo investigado movimentou mais de R$ 2,7 bilhões.
Agentes cumpriram 4 mandados de busca e apreensão e 9 de prisões preventivas. Ao todo, há 45 investigados, entre pessoas físicas e jurídicas – empresários estão na mira.
A organização criminosa baseada no Distrito Federal é especializada em captação ilegal de investimentos em criptoativos e lavagem de dinheiro, conforme a investigação que resultou na Operação Kryptolaundry.
“O núcleo investigado estruturou dezenas de empresas para ocultar valores, com aquisição de imóveis, veículos e outros bens”, diz a PF em comunicado sobre a operação.
Conforme a PF, esse grupo de moradores do Distrito Federal é ligado a Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como “Faraó dos Bitcoins”, que já foi alvo de outra operação e está preso desde 2021.
A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 685 milhões em contas e o sequestro de propriedades urbanas e rurais, incluindo empreendimentos comerciais.
Os investigados podem responder por crimes financeiros, lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e outros delitos.