Um contador que atuava como coordenador do setor de contabilidade de uma associação foi alvo de operação da Polícia Civil (PCMG) na manhã desta terça-feira (11/11), em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ele é suspeito de chefiar um esquema fraudulento que emitia notas fiscais falsas.
Segundo as investigações, o ex-colaborador mapeava prestações de serviços efetivamente realizadas para a associação e, junto com outros investigados, utilizava empresas recém-constituídas de fachada para emitir notas fiscais falsas. Assim, a associação efetuava pagamentos duplicados por um mesmo serviço.
Na ação desta terça-feira, a PCMG cumpriu dez mandados judiciais de busca e apreensão. Além das buscas, o Poder Judiciário deferiu o sequestro de bens, valores e direitos dos investigados até o limite de R$ 1,1 milhão.
A operação, iniciada pela Delegacia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro de Uberaba, foi desencadeada para desmantelar um esquema fraudulento no sistema contábil de uma associação.
Os resultados finais da operação serão apresentados em coletiva à imprensa no final da manhã desta terça-feira.